Pelatihan Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan

Pelatihan Pencegahan Fraud Dalam Operasional Perbankan

Pelatihan Pencegahan Fraud Dalam Perbankan ini diharapkan kepada para peserta dapat mengetahui, memahami tentang Tindak Kejahatan Fraud Dalam Operasional Perbankan yang bisa berakibat adanya kerugian yang menimpa Bank yang bersangkutan, dipihak lain dapat pula merugikan nasabah maupun diri sendiri. Disamping itu peserta juga dapat memahami dan mengetahui tentang berbagai jenis fraud yang muncul, cara pencegahannya, mendeteksi adanya fraud dan bagaimana makna hukum dari tindakan fraud. Para peserta juga diharapkan dapat mengetahui dan memahami berbagai modus fraud dan melakukan pencegahannya dalam upaya untuk menghilangkan atau meminimalisir factor kerugian bank dalam sistem operasionalmya.

ikuti juga : pelatihan fraud-auditing prevention detection and investigation

MATERI 

1. Pengertian dan Hakikat Fraud
2. Pola Pandang Perbankan
   a.Menurut kajian secara umum
   b.Kode etik Bank dan sikap tindak-perilaku karyawan Bank
3. Pertentangan Nurani
   a.Satuan Kediriaan
   b.Penyimpangan Kepribadian
   c.Interaksi satuan kedirian
4. Masalah Yang Berkaitan Dengan Fraud
5. Gejala Adanya Fraud Pada Dunia Perbankan
6. Fraud dan Cybercrime
7. Memahami Know Your Employee
8. Memahami Know Your Customer
9. Makna Hukum Dalam Kaitannya Dengan Sikap Tindak Fraud
10. Strategi Anti Fraud
11. Dasar Hukum Anti Fraud
12. Strategi 4 Pilar Anti Fraud
13. Tujuan Kebijakan dan Prosedur Strategi Anti Fraud
14. Pencegahan dan Pendeteksian Fraud
15. 15.Dasar Hukum Pemidanaan Seseorang Dalam Kaitannya Dengan Fraud

PESERTA

1. Pimpinan Cabang or Capem
2. Wakil Pimpinan Cabang or Capem
3. Pimpinan Bagian
4. Pemimpin Kantor Kas
5. Pimpinan Seksi Pelayanan dan kas Customer Service dan Teller